LO QUE HACEMOS POR TI
- Estructuración del Programa de Cumplimiento Normativo (Compliance) de la entidad.
- Revisión de los procedimentos administrativos y operativos de la empresa, y determinación de medidas preventivas y/o correctivas para evitar y/o subsanar actos de comisión de delitos en el ámbito empresarial (delitos de lavado de activos, tributarios, atentado contra la seguridad y salud en el trabajo, Fraude contra la administración de personas jurídicas, contra el medio ambiente, contra la administración pública, contra la fe pública, contra la buena fe en los negocios – libramiento indebido).
- Patrocinio a representantes legales y/o funcionarios de la entidad, ante denuncias e instauración de processos penales: revisión de denuncias, preparación y acompañamiento a diligencias, interposición de cuestiones probatorias, presentación y sustentación de medios probatorios, argumentación y alegatos, interposición de medios impugnatorios.